Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 18, 2016

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2016-112

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议于 2016 年 11 月 18 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2016 年 11 月 11 日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及 《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁 先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的 议案》

监事会对公司第二期限制性股票激励计划的激励对象进行审核后，认为：

公司 105 名激励对象解锁资格合法、有效，满足公司第二期限制性股票激励 计划第二个解锁期的解锁条件，同意 105 名激励对象在第二个解锁期可解锁限制 性股票数量为 4,551,376 股。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审核后认为：公司原激励对象杨列森因个人原因离职，王治因绩效考 核不合格已不符合公司首期股权激励计划的相关解锁条件；公司原激励对象韩峻

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峰、潘克等 23 人因个人原因离职已不符合公司第二期限制性股票激励计划的相 关解锁条件，公司监事会同意董事会根据公司首期股权激励计划和第二期限制性 股票激励计划的相关规定，对上述 25 人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进 行回购注销，回购数量合计为 1,430,297 股（根据授予限制性股票转增后的股数 确定），首期限制性股票的回购价格为 0.948 元/股，第二期限制性股票的回购价 格为 2.386 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规 定，合法有效。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》

监事会审核后认为：公司首期股票期权激励对象韩钢因个人原因未在首期股 票期权第三个行权期内完成其持有的 389,910 份股票期权的行权，公司监事会同 意董事会根据公司首期股权激励计划的相关规定，对其持有的尚未行权但已过期 失效的相应股票期权进行注销，注销数量合计为 389,910 份。董事会本次关于注 销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二○一六年十一月十八日

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