Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2016-076

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次 会议于 2016 年 7 月 26 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 1 日在公司 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持， 会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

《2016 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信和借款的议案》

《关于公司及子公司向银行申请综合授信和借款的公告》详见同日披露于巨 潮资讯网站的公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于为孙公司贷款提供担保的议案》

《关于为孙公司贷款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《关于对首期和第二期股权激励计划进行调整的议案》

鉴于公司 2015 年年度权益分派方案业经 2015 年年度股东大会审议通过并已 实施完毕，公司以总股本 1,708,579,196 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.899378 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.996546 股，转增后公司总股本增加至 2,562,278,650 股。

据此，根据相关规定以及公司 2012 年第二次临时股东大会和 2014 年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予但尚未行权的股票期权数量、行权 价格、限制性股票的回购价格进行调整，调整后，公司首次授予但尚未行权的股 票期权总数为 57.8866 万份，行权价格为 2.137 元/股，首期限制性股票的回购价 格为 0.948 元/股，第二期限制性股票的回购价格为 2.386 元/股。

《关于对首期和第二期股权激励计划进行调整的公告》、监事会对此议案的 核查意见、独立董事对此议案发表的独立意见、律师事务所出具的法律意见书等 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

（董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠为公司股权激励计划的受益人，均已回 避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于关联董 事也回避表决，其余四名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

董 事 会

二○一六年八月一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3