Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 16, 2011

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2011-016

北京捷成世纪科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二 次会议于 2011 年6 月10 日以邮件方式发出会议通知，于 2011 年6 月15 日在公 司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。 本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过 决议如下：

一、审议通过《公司与交通银行股份有限公司北京海淀支行签订＜综合授 信合同＞的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度伍仟万 元整，（其中授信品种包括不限于流动资金贷款、非融资性保函）期限一年，并 由公司法定代表人徐子泉先生提供个人无限连带责任保证，具体以主合同为主。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权；表决结果为通过。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

董事会同意：募集资金投资项目中的“区域营销中心及信息化管理平台一体 化建设项目”原拟在上海、深圳、南宁、哈尔滨和成都建设五个区域营销中心，

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现将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公 司关于北京捷成世纪科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点之核查 意见》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权；表决结果为通过。 特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

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