Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2018-030

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议决定于 2018 年 5 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年5月30日（周三）14:00开始

• 2、网络投票时间：2018年5月29日-2018年5月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5 － － 月30日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00期间 的任意时间。

（三）股权登记日：2018年5月23日

• （四）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议

室。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委

• 托他人出席现场会议。

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2 、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截至2018年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

• 4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

• 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

• 6、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》

• 7、《关于董事薪酬的议案》

• 8、《关于监事薪酬的议案》

• 9、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

• 10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

11、《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》

以上议案中第5、9两项议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股 东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计 票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（二）披露情况

以上第1-10项议案已经公司第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第 十八次会议审议通过。

第11项议案已经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第十六次 会议审议通过。

具体内容详见 2018 年 2 月 9 日、 2018 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（一）登记时间：2018年5月28日（上午9:00 -12:00；下午14:00-17:00）。采 用信函或传真方式登记的须在2018年5月28日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办，邮编：102211 （如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年度股东大会”字样）

联系人：袁芳

联系电话：010-82330868

联系传真：010-61736100

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

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统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操 作流程见附件三。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：袁芳

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-82330868

传真号码：010-61736100

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第四十五次会议决议；

2、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届监事会第十六、十八次会议

决议。 特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会 2018年4月23日

附件：一、《参会股东登记表》 二、《授权委托书》

三、《网络投票的操作流程》

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附件一：

北京捷成世纪科技股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

	2017 年度股东	大会参会股东登记	表
姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会		备注：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京捷成世纪 科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿 投票。

投票。
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11.00	《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

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委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反

• 对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365182”，投票简称为“捷

• 成投票”。

2、提案设置及意见表决

（1）提案设置

表1 本次股东大会提案编码示例表

	表1本次股东大会提案编码示例表
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11.00	《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018年5月30日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月29日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2018年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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