Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 14, 2017

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2017-036

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2016 年度股东大会增加临时提案 暨召开 2016 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016 年度 股东大会通知的公告》（公告编号：2017-025），公司定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会。

2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选 举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补举第三届董事会独立董事候 选人的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2017 年 4 月 14 日，公司董事会收到控股股东徐子泉先生提交的《关于增加 公司 2016 年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将上述两项议案作为临 时提案提交公司 2016 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。徐子泉 先生持有本公司股票 851,745,445 股，占公司总股本的 33.26%，且其提案内容符 合相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公 司 2016 年度股东大会审议。议案内容详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

除增加上述临时提案外，原《2016 年度股东大会通知》中列明的公司 2016 度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2016 年度股

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东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2017年5月10日（周三）14:00开始

2、网络投票时间：2017年5月9日-2017年5月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 － － 月10日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的 任意时间。

（五）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。

2 、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年5月3日

（七）会议出席对象：

1、截至2017年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师；

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• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

• （八）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议

室。

二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次

• 年度股东大会上进行述职。

• 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

• 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

• 5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

• 6、《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》

• 7、《关于董事薪酬的议案》

• 8、《关于监事薪酬的议案》

• 9、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

• 10、《关于补举第三届董事会独立董事候选人的议案》

• 11 、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

11.1 选举岳扬为公司第三届董事会非独立董事

11.2 选举游尤为公司第三届董事会非独立董事

上述第 9 项议案属于特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述第 10 项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司股东大会将对第 11 项议案非独立董事候选人的选举实行累积投票方式， 本次应选的非独立董事为 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第二十九次会议和第三届

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监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2017年3月25日、4月14日登载于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2016年度董事会工 作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2016年度监事会工 作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2016年年度报告及 摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2016年度财务决算 报告的议案》	√
5.00	《关于公司2016年度利润分配 预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2017年度财务 审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于减少注册资本及修改<公 司章程>的议案》	√
10.00	《关于补举第三届董事会独立董 事候选人的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00	《关于选举第三届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举岳扬为公司第三届董事会非 独立董事	√
11.02	选举游尤为公司第三届董事会非 独立董事	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身

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份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2017年5月8日（上午9:00 -12:00；下午14:00-17:00）。采 用信函或传真方式登记的须在2017年5月8日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办，邮编：102211

（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年度股东大会”字样）

联系人：袁芳

联系电话：010-82330868

联系传真：010-61736100

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：袁芳 联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-82330868

传真号码：010-61736100

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第三届董事会第二十九次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365182”，投票简称为“捷 成投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

○1 选举非独立董事（如议案11. 00，采用等额选举，应选人数为2位，候选人

2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事 候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京捷成 世纪科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提 案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2016年度董事会 工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2016年度监事会 工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2016年年度报告 及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2016年度财务决 算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2016年度利润分 配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2017年度财 务审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于减少注册资本及修改< 公司章程>的议案》	√
10.00	《关于补举第三届董事会 独立董事候选人的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00	《关于选举第三届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举岳扬为公司第三届董事会 非独立董事	√
11.02	选举游尤为公司第三届董事会 非独立董事	√

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委托人签名： 委托人姓名或名称： 委托人持股数： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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