BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 17, 2022

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-039

北京信安世纪科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 征集委托投票权的起止时间：2022年8月30日至2022年9月2日

• 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

• 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京信安世纪科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“信安世纪”）其他独立董事的委托，独立 董事金海腾作为征集人，就公司拟于2022年9月5日召开的2022年第三次临时股东 大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托 投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

• （一）征集人的基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事金海腾先生，其基本情况

• 如下：

金海腾先生：1951年生，中国国籍，无永久境外居留权，杭州大学党政干部 基础科专业，中专学历。1978年8月至1981年2月，任黑龙江省集贤县百货公司计 划统计员；1981年2月至1987年2月，历任宁波市物价局科员、副科长、副局长； 1987年2月至1988年5月，任宁波市财政贸易办公室副主任；1988年5月至1990年1 月，任宁波市商业局局长；1990年1月至1994年5月，任浙江省鄞县县长；1994 年6月至1997年3月，任中银信托投资公司副总经理、海外公司负责人；1997年3 月至2011年11月，历任广发银行杭州分行行长、总行副行长；2011年11月至2021 年7月，曾任上海融至道投资管理咨询有限公司总裁、江苏如东农村商业银行股 份有限公司董事、苏州银行股份有限公司独立董事、深圳前海金海腾管理咨询有 限公司董事长、日照银行股份有限公司监事、广东万丈金数信息技术股份有限公 司董事；2015年2月至今，任晋商银行股份有限公司独立董事、广州融至益教育

科技有限公司监事、富滇银行股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任公司 独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及 与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年8月17日召开的第二届董事 会第十九次会议，并且对与公司实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本 激励计划”）相关的《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等三项 议案均投了同意票，发表了同意公司实施本激励计划的独立意见，并同意公司董 事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有 利于对公司管理团队、核心骨干员工等形成长效的激励机制，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本激励计划的激励对象均符合法律、 法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2022年9月5日14点30分

• 2、网络投票时间：自2022年9月5日至2022年9月5日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （二）会议召开地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层公司会议室 （三）需征集委托投票权的议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理	√

	办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事宜的议案》	√

本次股东大会召开的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

（一）征集对象

截止2022年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2022年8月30日至2022年9月2日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告 进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序

1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填 写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件； 本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的 所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址 送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层 邮编：100052

电话：010-68025518

联系人：李明霞

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满 足以下条件的授权委托将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集 事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授 权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法 判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过 该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前 未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的 授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同 ” “ ” “ ” 意 、 反对 或 弃权 中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人 将认定其授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据 本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委

托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明 文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书 特此公告。

征集人：金海腾 2022年8月18日

附件：

北京信安世纪科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《北京信安世纪科技股份有限公司关于独立董事公 开征集委托投票权的公告》、《北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京信安世纪科技股份有限公司独 立董事金海腾作为本人/本公司的代理人出席北京信安世纪科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表 决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选 择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一， 选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。） 委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证号码或营业执照注册号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2022年第三次临时股东大会结束。