BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — Governance Information 2021

May 13, 2021

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2021-012

北京信安世纪科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 修改《公司章程》履行的审批程序

2021 年 5 月 13 日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安 世纪”或“公司”） 召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改 公司章程的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

二、 《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》 等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，结合公司实际情况，对公司上市 后适用的《公司章程》作相应修改。主要内容修订如下：

序号 修改前 修改后 1 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 由本公司董事会负责收回其所得收益。但是，证 由此所得收益归本公司所有，由本公司董事会负 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 责收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间的限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 自己的名义直接向人民法院起诉。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有

		权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 自己的名义直接向人民法院起诉。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 有责任的董事依法承担连带责任。
2	第四十四条公司下列对外担保行为，须经股东大 会审议通过： （一）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外 担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月累计 计算原则，担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的担保； （五）按照担保金额连续12个月累计 计算原则，担保金额超过公司最近一期经 审计净资产的50%且绝对金额超过3000万 元的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保； （七）法律、行政法规、部门规章、 本章程及其附件以及公司《对外担保管理 制度》规定应当由股东大会审议通过的其 他对外担保行为。 股东大会审议本条第一款第（四）项担保事 项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过；在股东大会审议为股东、实际控制 人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。表 决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的 半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有 的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的， 可以豁免适用本条第一款第（一）项至第（三）	第四十四条公司下列对外担保行为，须经股东大 会审议通过： （一）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外 担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月累计 计算原则，担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保； （六）法律、行政法规、部门规章、 本章程及其附件以及公司《对外担保管理 制度》规定应当由股东大会审议通过的其 他对外担保行为。 股东大会审议本条第一款第（四）项担保事 项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过；在股东大会审议为股东、实际控制 人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。表 决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的 半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有 的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的， 可以豁免适用本条第一款第（一）项至第（三） 项的规定，但公司应当在年度报告和半年度报告 中汇总披露前述担保。

	项的规定，但公司应当在年度报告和半年度报告 中汇总披露前述担保。
3	第六十条股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权 登记日； 会务常设联系人姓名，电话号码。	第六十条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权 登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号 码。 股东大会通知和补充通知中应当充 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 发出股东大会通知或补充通知时应当同时 披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络方式的，应当在股 东大会通知中明确载明网络方式的表决时 间及表决程序。股东大会网络方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前 一日下午3：00，并不得迟于现场股东大 会 召开当日上午9：30，其结束时间不得早于 现场股东大会结束当日下午3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于7个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更。
4	第一百零一条 股东大会通过有关董事、监事选 举提案的，新任董事、监事的就任具体届次、就 任期限与日期应当在股东大会决议中作特别提 示。	第一百零一条 股东大会通过有关董事、监事选 举提案的，新任董事、监事就任时间从股东大会 决议通过之日起计算。
5	第一百一十八条 董事会应当确定对外投 资（包含委托理财）、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、关联交易的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，	第一百一十八条 董事会应当确定对外投 资（购买银行理财产品的除外）、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易的权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关

	并报股东大会批准。 公司董事会根据相关的法律、法规及 公司实际情况确定其审批权限，具体如下： （一）公司发生的交易（对外担保、 关联交易及受赠现金资产除 外）达到下列标准之一的，公 司除应当及时披露外，还应当 提交董事会审议： 1. 交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资 产的10%以上； 2. 交易的成交金额（包括承担债务 和费用）占公司市值的10%以 上； 3. 交易标的（如股权）的最近一个 会计年度资产净额占公司市值 的10%以上； 4. 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营 业收入的10%以上，且绝对金额 超过1,000 万元人民币； 5. 交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币； 6. 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利 润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如 为负值，取其绝对值计算。	专家、专业人员进行评审，并报股东大会 批准。 公司董事会根据相关的法律、法规及 公司实际情况确定其审批权限，具体如下： （一）公司发生的交易（对外担保、 关联交易及委托理财等法律法 规、交易所或公司内部制度另 有规定的事项除外）达到下列 标准之一的，公司除应当及时 披露外，还应当提交董事会审 议： 1. 交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资 产的10%以上； 2. 交易的成交金额（包括承担债务 和费用）占公司市值的10%以 上； 3. 交易标的（如股权）的最近一个 会计年度资产净额占公司市值 的10%以上； 4. 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营 业收入的10%以上，且绝对金额 超过1,000 万元人民币； 5. 交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币； 6. 交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利 润的10%以上，且绝对金额超过

	（二）累计不超过公司最近一期经审 计的总资产的30%的资产抵押 或质押事项； （三）董事会审议对外担保事项的权 限为：审议本章程第四十四条 规定的需股东大会审议的对外 担保事项以外的其他对外担保 事项。董事会权限范围内的担 保事项，除应当经全体董事的 过半数通过外，还应当经出席 董事会会议的三分之二以上董 事同意。 （四）公司与关联自然人发生的成交 金额在人民币30 万元以上的 关联交易（公司提供担保除 外），与关联法人发生的成交 金额占公司最近一期经审计总 资产或市值0.1%以上的交易， 且超过300 万元（公司提供担 保除外），以及中国证监会、 上海证券交易所等主管单位的 监管法规规定须经董事会审议 的其他关联交易。 董事会在上述权限内可以授权董事长 或总经理行使部分职权，但公司进行证券 投资、委托理财或者衍生产品投资事项应 当由公司董事会或者股东大会审议通过 的，不得将委托理财审批权授予公司董事 个人或者经营管理层行使。	100 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如 为负值，取其绝对值计算。 （二）累计不超过公司最近一期经审 计的总资产的30%的资产抵押 或质押事项； （三）董事会审议对外担保事项的权 限为：审议本章程第四十四条 规定的需股东大会审议的对外 担保事项以外的其他对外担保 事项。董事会权限范围内的担 保事项，除应当经全体董事的 过半数通过外，还应当经出席 董事会会议的三分之二以上董 事同意。 （四）公司与关联自然人发生的成交 金额在人民币30 万元以上的 关联交易（公司提供担保除 外），与关联法人发生的成交 金额占公司最近一期经审计总 资产或市值0.1%以上的交易， 且超过300 万元（公司提供担 保除外），以及中国证监会、 上海证券交易所等主管单位的 监管法规规定须经董事会审议 的其他关联交易。 董事会在上述权限内可以授权董事长 或总经理行使部分职权，但公司进行证券 投资、委托理财或者衍生产品投资事项应 当由公司董事会或者股东大会审议通过 的，不得将委托理财审批权授予公司董事 个人或者经营管理层行使。
6	第一百七十三条公司聘用取得“从事证券相关业	第一百七十三条公司聘用符合相关法律法规规

	务资格”的会计师事务所进行年度会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务， 聘期1年，可以续聘	定及监管机构要求的会计师事务所进行年度会 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务，聘期1年，可以续聘。
7	第一百八十一条公司召开董事会的会议通知，以 公告或者邮寄、专人递送、传真、电子邮件方式、 电话或其他通讯方式进行。	第一百八十一条 公司召开董事会的会议通知， 以邮寄、专人递送、传真、电子邮件方式、电话 或其他通讯方式进行。
8	第一百八十二条公司召开监事会的会议通知，以 公告或者邮寄、专人递送、传真、电子邮件方式、 电话或其他通讯方式进行。	第一百八十二条公司召开监事会的会议通知，以 邮寄、专人递送、传真、电子邮件方式、电话或 其他通讯方式进行。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

三、上网公告附件

1、《公司章程（2021年5月）》。

特此公告！

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会 2021年05月14日