BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Aug 17, 2022

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2021-035

北京信安世纪科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 募投项目名称：面向新兴领域的技术研发项目、新一代安全系列产品研 发项目、信息安全系列产品升级项目、综合运营服务中心建设项目

• 变更募投项目实施地点：经北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议批准， 公司将首次公开发行募集资金投资项目“面向新兴领域的技术研发项目”、 “新一代安全系列产品研发项目”、“信息安全系列产品升级项目”的实 施地点由位于“北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼6 层”变更为“北 京市海淀区建枫路（南延）6 号院2 号楼”；“综合运营服务中心建设项 目”实施地点由位于“北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心 C 座4 层”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院2 号楼”。

• 本次变更募集资金投资项目实施地点未改变项目实施主体及建设内容， 不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响， 不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京信安 世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕924 号）核准，上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 23,281,939股，募集资金总额为人民币62,349.03万元，扣除发行费用人民币 6,172.78万元，募集资金净额为人民币56,176.25万元。本次募集资金已于2021年

4月15日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月16日对资金 到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构西部证券股份有 限公司及中信银行股份有限公司北京房山支行、北京银行股份有限公司和平里支 行、招商银行股份有限公司北京方庄支行、华夏银行股份有限公司北京媒体村支 行分别签订了《募集资金三方监管协议》,并严格遵照约定执行。

二、募集资金投资项目情况

公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务 相关的项目，具体如下表所示：

	单位：万元	单位：万元
项目名称	项目投资金额	拟以本次募集资金投入金额
信息安全系列产品升级项目	31,999.84	24,027.44
新一代安全系列产品研发项目	14,390.27	9,984.53
面向新兴领域的技术研发项目	10,596.77	10,328.78
综合运营服务中心建设项目	11,835.50	11,835.50
合计	68,822.38	56,176.25

本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

三、变更募投项目实施地点的相关情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，经公 司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议批准，公司首次公开 发行募集资金投资项目实施地点进行变更如下：

项目名称	项目原实施地点（备案建设地点）	变更后的实施地点（备案建设地点）
信息安全系列产品升级项目	北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼6 层	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院2 号楼
新一代安全系列产品研发项目	北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼6 层	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院2 号楼
面向新兴领域的技术研发项目	北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼6 层	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院2 号楼
综合运营服务中心建设项目	北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯 中心C 座4 层	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院2 号楼

四、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因

公司已于2021 年购买综合办公大楼，随着上述募投项目的推动和综合运营 服务中心建设项目的实施，为便于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规 划项目建设，推进募投项目的顺利实施，公司将在北京地区开展的募投项目“面 向新兴领域的技术研发项目”、“新一代安全系列产品研发项目”、“信息安全系 列产品升级项目”、“综合运营服务中心建设项目”的实施地点变更为北京市海淀 区建枫路（南延）6 号院2 号楼。本次募集资金投资项目实施地点变更前后均位 于北京市。

五、本次变更募集资金投资项目实施地点的影响

本次募集资金投资项目实施地点变更是根据公司经营需要，结合募投项目用 地的实际情况进行的，符合公司及全体股东的长期利益。本次除变更募投项目北 京地区的实施地点外，未改变募集资金项目实施主体及建设内容，不存在改变或 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业 务发展及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资 金管理制度》等规定的情形。

募投项目所面临的风险与《北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市招股说明书》中提示风险保持相同。本次募集资金投资项目实 施地点变更期间，募投项目正常进行。本次募集资金投资项目实施地点变更，对 公司不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益， 实现公司和广大投资者利益最大化。

六、审议程序

2022年8月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，批准公 司将首次公开发行募集资金投资项目“面向新兴领域的技术研发项目”、“新一 代安全系列产品研发项目”、“信息安全系列产品升级项目”北京地区的实施地 点由位于“北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼6层”变更为“北京市海淀区建 枫路（南延）6号院2号楼”；“综合运营服务中心建设项目”北京地区的实施地

点由位于“北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层”变更为“北 京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼”。公司独立董事对本次变更募投项目实 施地点事项发表了明确的同意意见。

七、专项意见说明

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《北 京信安世纪科技股份有限公司公司章程》等的有关规定，《关于变更公司首次公 开发行募集资金项目实施地点的议案》已经公司2022年8月17日召开第二届董事 会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会、保 荐机构发表了同意意见。

（一）独立董事意见

公司本次变更募投项目实施地点，是为进一步完善募集资金投资项目布局， 优化资源配置，提升公司整体运营管理效率，保障募集资金投资项目有效实施， 符合公司经营发展需要。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是根据项目实际情况作出的决定， 不改变募集资金的投资方向、项目建设内容及实施方式，不会对募投项目产生实 质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形， 不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意变更募集资金投资项目实 施地点。

（二）监事会意见

公司变更募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金的投资方向和项目内 容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经 营造成不利影响。本次募集资金投资项目变更实施地点审议程序符合有关法律法 规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和股东利益特别是中小股东利益 的情形。同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对变更募集资金投资项目北京地区的实施地点 事项已进行了必要的可行性研究，并按规定履行了审批程序，独立董事发表了同 意意见；符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》 等相关规定；公司本次事项未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略 和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形，无 需股东大会审议。保荐机构对信安世纪变更募集资金投资项目实施地点无异议。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2022年8月18日