BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2021-027

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次 会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月15日以现场方式召开，本次会议通 知及相关材料已于2021年10月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议 应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技 股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司北京华耀科技有限公司剩余43%股权暨关联交 易的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的 《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

监事会认为：公司本次通过收购北京千茂和宏福锦泰间接收购控股子华耀科 技少数股权暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产 生重大不利影响，本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在 损害公司及股东利益的情形。同意公司本次收购股权暨关联交易事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监 事会议事规则》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-031）。

监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点事项， 未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资 项目实施主体、实施地点审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相 改变募集资金用途和股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募 集资金投资项目实施主体、实施地点。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会 2021年10月16日