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Jun 22, 2022

北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

北京信安世纪科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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股票简称：信安世纪 股票代码：688201

2022 年7 月

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2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5 2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 7 议案一：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》................ 7

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2022 年第一次临时股东大会会议资料

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2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章 程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者提前30 分钟到达会场签到确认参会资 格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会 开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。

八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发

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言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5 分钟，发言 或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

十一、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。 确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当 日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求 对前来参会者进行体温测量和出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报 告等相关防疫工作登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年07 月04 日14 点30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心C 座4 层公司会

议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年07 月04 日至2022 年07 月04 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

• (一) 参会人员签到，股东进行登记

• (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

• (三) 宣读股东大会会议须知

• (四) 推举计票、监票人员

• (五) 审议议案

议案一：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

• (六) 与会股东及股东代理人发言及提问

• (七) 与会股东对议案投票表决

• (八) 统计现场表决结果

• (九) 宣布现场表决结果

• (十) 宣读会议决议

• (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件

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(十三) 主持人宣布会议结束

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2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司的发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西三环北路50 号 院6 号楼11 层1206-01”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院2 号楼1 至7 层101”。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北 京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司变更注册地址的实际情况，公司拟对《公司章程》 中的对应条款进行修订。主要内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 50 号院6 号楼11 层1206-01。邮政编码： 100048。	第六条 公司住所：北京市海淀区建枫路（南 延）6 号院2 号楼1 至7 层101。邮政编码： 100000。

除上述条款修订外，其他条款不变。

上述变更及修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。提请股东大 会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内 容及修改后的《公司章程》详见公司于2022 年6 月18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊载披露的公告和文件。

本议案已经公司2022 年6 月17 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通 过，现提请股东大会审议。

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2022 年07 月04 日

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