BEIJING HYPERSTRONG TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 11, 2025

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-013

北京海博思创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事 暨监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表监事辞职情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监 事会主席、职工代表监事张猛先生的书面辞职报告。张猛先生因工作安排，申 请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务。辞职后，张猛先生继续在公司任 职。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事张猛先生 辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，张猛先生将继续履职至公 司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日。

截至本公告披露日，张猛先生通过嘉兴海博思创投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份158,000 股，占公司总股本比例为0.09%。张猛先生将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张猛先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对其在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢。

二、补选职工代表监事暨监事会主席情况

为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国

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公司法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025 年4 月10 日召开2025 年第一次职工代表大会，同意补选周进女士为公司第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第二届监事会届满之日止。

2025 年4 月11 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》，同意选举周进女士为公司第二届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司监事会 2025 年4 月12 日

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附件：

周进女士简历

周进女士，中国国籍，1983 年4 月出生，无境外永久居留权。山东大学法律 专业硕士，2015 年7 至2023 年5 月期间任辽海律师事务所律师、2023 年6 月至 今历任北京海博思创工程技术有限公司法务总监、北京海博思创科技股份有限公 司证券法务部总经理。

周进女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股 东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 规定的任职资格。

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