Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 24, 2025

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-008

北京华峰测控技术股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年2月28日

• 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年2 月28 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区丰豪东路9 号院5 号楼

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2025 年2 月28 日

至2025 年2 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相 同的情形

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行数量	√
2.03	发行规模	√
2.04	票面金额和发行价格	√

2.05	债券期限	√
2.06	债券利率	√
2.07	还本付息的期限和方式	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向现有股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	评级事项	√
2.20	担保事项	√
2.21	募集资金存管	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 议案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证 分析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 的议案	√

9	关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的 议案	√
10	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说 明》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办 理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监 事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2025 年1 月25 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。

公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料》。

• 2、 特别决议议案：议案1 至议案12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 至议案12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权 数量相同的议案：

无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688200	华峰测控	2025/2/21

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

• 2025 年2 月21 日（上午09:00-11:30，下午14:00-17:00） （二）登记地点

北京市海淀区丰豪东路9 号院5 号楼

• （三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办 理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025 年2 月21 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股 东大会”字样。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席 会议时出示。

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印

• 件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印 件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时 出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖 法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须 于出席会议时出示。

• 5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、

• 联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明 “股东大会”字样，请于 2025 年2 月21 日下午 17 时前以信函或传真方式送 达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

• （四）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （五）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （六）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9 号院5 号楼 5 层董事会办公室 邮政编码：100094

联系电话：010-63725652

电子邮箱：ir@accotest.com

联系人：魏文渊

六、 其他事项

无

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025 年1 月25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华峰测控技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年2 月28 日召 开的贵公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行数量
2.03	发行规模
2.04	票面金额和发行价格
2.05	债券期限
2.06	债券利率
2.07	还本付息的期限和方式
2.08	转股期限
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正条款
2.11	转股股数确定方式
2.12	赎回条款
2.13	回售条款
2.14	转股年度有关股利的归属
2.15	发行方式及发行对象

2.16	向现有股东配售的安排
2.17	债券持有人会议相关事项
2.18	本次募集资金用途
2.19	评级事项
2.20	担保事项
2.21	募集资金存管
2.22	本次发行方案的有效期
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券的论证分析报告的议案
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金运用的可行性分析报告的 议案
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告 的议案
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与采取填补措施及相 关主体承诺的议案
8	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分 红回报规划的议案
9	关于制定<公司可转换公司债券持有人会 议规则>的议案
10	关于公司《本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明》和《前次募集资金投向属 于科技创新领域的说明》的议案
11	关于提请股东大会授权董事会或其授权 人士全权办理公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜的议案

12 关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。