Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码： 688200 证券简称：华峰测控 公告编号： 2021-053

北京华峰测控技术股份有限公司

关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董 事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、选举公司董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孙镪先生（简 历附后）担任公司董事长职务，任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和 《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委 员会设主任委员由董事长担任。孙镪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定 代表人，并担任战略委员会主任委员，不再担任提名委员会委员。同时继续担任 公司董事会秘书，不再担任副总经理。

授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。

二、提名董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会同意提名付卫东先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候 选人，同时，担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

三、本次调整后董事会专门委员会名单如下 :

• 1、战略委员会：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主

• 任委员；

• 2、提名委员会：肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖

• 忠实先生担任主任委员。

• 3、审计委员会：梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士

• 兼独立董事梅运河先生担任主任委员。

• 4、薪酬与考核委员会：石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立

• 董事石振东先生担任主任委员。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021 年7 月24 日

附简历：

1、孙镪，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年7 月毕业于清 华大学机械设计专业，研究生学历。1997 年9 月至2002 年1 月，任公司研发工 程师；2002 年1 月至2009 年6 月，任公司总经理；2009 年6 月至2017 年11 月，任公司副总经理；2017 年12 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。 2、付卫东，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北京 轻工业学院计算机应用专业，本科学历。1993 年1 月至2017 年8 月，历任公司 生产部、采购部经理；2017 年8 月至2017 年11 月，任公司副总经理；2017 年 12 月至2020 年11 月，任公司董事；2017 年12 月至今任公司副总经理。