Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-039

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长孙铣主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

表决结果 ： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于作废处理部分限制性股票的公告》。

二、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条件的公告》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日