Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 14, 2021

中国国际金融股份有限公司

关于北京华峰测控技术股份有限公司

预计2021 年度日常关联交易的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）的保 荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对华峰测控预计 2021 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

华峰测控于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计 金额合计为 2,650 万元。其中收入项为 2,000 万元，支出项为 650 万元。相关的关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 定。

公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全 体独立董事认为，公司 2021 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所 需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公 司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业 务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。

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（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实 际发生 金额	占同类 业务比 例（％）	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人 销售产品、 商品	中国航天科技 集团有限公司 关联企业	2,000	-	0.60	151.88	0.01	由于市场具有不 确定性，所以预计 的范围较大
向关联方 采购商品	上海韬盛电子 科技股份有限 公司	500	-	108.97	207.32	2.03	由于市场具有不 确定性，所以预计 的范围较大
从关联方 承租房屋	北京神州华恒 商贸有限公司	150	-	29.92	143.20	38.64	-
合计	-	2,650	-	139.49	502.40	-	-

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

				单位：万元
关联交易类别	关联人	上年（前次）预计 金额	上年（前次）实际 发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人销售产 品、商品	中国航天科技集团 有限公司关联企业	400	151.88	由于市场具有不确 定性，所以预计的 范围较大。
从关联方承租房屋	北京神州华恒商贸 有限公司	150	143.20	-
	北京玲珑花园物业 发展有限公司	6	6	-
	小计	156	149.20	-
合计	-	556	301.08	-

注：鉴于航天科技集团下属企业在报告期内与公司存在持续性交易，且航天科技集团间接持有公司 5%以上的股份，基于谨慎原则，航天科技集团下属企业认定为公司的关联方。

二、 关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司

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（1）企业名称：中国航天科技集团有限公司

（2）性质：有限责任公司（国有独资）

（3）法定代表人：吴燕生

（4）注册资本：2,000,000万人民币

（5）成立日期：1999-06-29

（6）住所：北京市海淀区阜成路八号

（7）主要办公地点：北京市海淀区阜成路八号

（8）主营业务：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制 导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系 统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、 各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信 广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术 的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销 售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算 机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险 化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部 件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

（9）主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2、北京神州华恒商贸有限公司

（1）企业名称：北京神州华恒商贸有限公司

（2）性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）法定代表人：刘冬梅

（4）注册资本：161万人民币

（5）成立日期：2005-11-02

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• （6）住所：北京市丰台区海鹰路1号科技产业大楼7层（园区）

• （7）主要办公地点：北京市丰台区海鹰路1号科技产业大楼7层（园区）

（8）主营业务：销售日用品、文具用品；出租商业用房。

（9）主要股东或实际控制人：孙铣、李寅、唐桂琴、王皓和孙镪等

（10）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2020年12月31日，总资产为261.81万元，净资产为133.68万元，2020年实现营 业收入为136.38万元，净利润为-0.16万元。

3、上海韬盛电子科技股份有限公司

（1）企业名称：上海韬盛电子科技股份有限公司

（2）性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（3）法定代表人：殷岚勇

（4）注册资本：2,524万元

（5）成立日期：2007-4-19

（6）住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号9幢20214室

（7）主营业务：电子测量软件开发和销售，电子测量仪器仪表的销售，测试设备 的研发、生产及销售，集成电路的制造，精密模具的设计、销售，从事货物与技术的 进出口业务，并提供相关的技术咨询和技术服务。

（8）实际控制人：殷岚勇

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2020年12月31日，总资产为8,166.23万元，净资产为5,969.65万元，2020年实 现营业收入为9,320.09万元，净利润为918.88万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与公司的关联关系
1	中国航天科技集团有限公司	间接持有上市公司5%以上股份的法人

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序号	关联人名称	与公司的关联关系
2	北京神州华恒商贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	上海韬盛电子科技股份有限公司	实际控制人担任董事职务的企业

（三）履约能力分析

上述关联方均具备专业的业务人员和经营能力，业务和财务状况正常，具备履约 能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2021年度的日常关联交易主要为向关联人销售和和采购商品， 从关联方承租房屋。

（二）关联交易协议签署情况

1、房租租赁合同签署情况

序 号	不动产 登记证 书编号	出租房屋证 载权利人	出租方	承租方	租赁期限	房租（万元 /年）	房屋坐落	租赁面 积（㎡）
1	X京房权 证丰字 第 099130 号	北京神州华 恒商贸有限 公司	北京神州 华恒商贸 有限公司	华峰测控 及其全资 子公司	2020.7.1- 2023.6.30	143.1968	北京市丰台区海 鹰路1号科技产 业大楼7层	1,226

2、向中国航天科技集团有限公司关联企业销售产品、向上海韬盛采购商品等事项 该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业 务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需。公司与上述关联方之间的 业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联

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方的交易在公司正常经营的条件下，具备持续存在的可能。公司与关联方交易均遵循 公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常 业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及 关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司 的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决， 独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表同意意见。 截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市 公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类 交易而对关联方产生依赖。

综上，华峰测控根据生产经营的实际需要预计2021年度日常关联交易情况，保荐 机构对此事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司 预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

贾义真

幸 科

中国国际金融股份有限公司

2021 年 4 月 14 日