Beijing Hanbang Technology Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 30, 2016

证券代码： 300449 股票简称：汉邦高科 公告编号： 2016-020 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于独立董事就股权激励计划公开征集投票权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京汉邦 高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事林中作 为征集人，就公司拟于2016 年4 月21 日召开的2016 年第二次临时股东大会审 议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人林中作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的2016 年第二次临时股东大会的相关审议议案征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独 立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相 关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

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中文名称：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 股票简称：汉邦高科 股票代码：300449 法定代表人：王立群 董事会秘书：李坚

公司办公地址：北京市海淀区长春桥路11 号4 号楼裙房四层南侧1-12 号房

间

邮政编码：100089

电话：010-57985711 传真：010-57985799 （二）本次征集事项

由征集人针对 2016 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体 股东公开征集委托投票权：

1、《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》

2、《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的 议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网发布的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林中，其基本情况如下：

林中，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师。华北 计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)研究员，全国信息安全标 准化技术委员会委员，享受政府特殊津贴专家。曾任华北计算技术研究所软件平 台研究部副主任，总工程师，中国计算机学会CAD&CG 专委会委员。自2015 年2 月26 日起担任本公司独立董事。

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（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票征集人作为公司独立董事，出席了公司于2016 年3 月30 日召开的2016 第四次临时董事会会议，并且对《关于<北京汉邦高科 数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于 公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2016 年第二 次临时股东大会会议的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2016 年4 月18 日股市交易结束后，在中国证券登 记算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2016 年4 月19 日至2016 年4 月20 日（每日10:00-12:00、 14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文 件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书

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原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告 书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时 间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系人：李坚

通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间 证 券部

邮编：100089

电话：010-57985711 传真：010-57985799

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列 示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现 场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

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理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授 权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

2016 年3 月30 日

（本页无正文，以下接签署页）

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本页为《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权 报告书》之签署页

征集人：_林中___

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附件:

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人 /本公司 作为委托人确认，在签署本 授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京汉邦高 科数字技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“《征 集投票权报告书》”）全文、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。在现场会议报到登记截止之前，本人 /本公司 有权随时按《征集投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的 授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人 /本公司 作为授权委托人，兹 授权委托北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事林中作为本人/本公司的 代理人出席北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会， 并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案	表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量
1.3	限制性股票的分配情况
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、 相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序

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1.8	限制性股票的会计处理
1.9	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.10	公司/激励对象各自的权利义务
1.11	限制性股票激励计划的变更与终止
1.12	限制性股票回购注销原则
2	《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办 法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会结束。

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的 空格内划“√”，必选一项，多选或不选均视为无效。本授权委托书打印、复制 或按照以上格式自制均有效。

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