Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2017

Feb 9, 2017

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-011

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于本次重大资产重组未摊薄上市公司即期回报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”或“标 的公司”）100%股份，同时向其他不超过 5 名特定投资者以非公开发行股份的方 式募集配套资金总额不超过 35,300.00 万元。具体方案详见公司 2017 年 2 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《北京汉邦高科数字技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书 （草案）》及其摘要。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金石威视科技发展有 限公司审计报告》、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司备考审阅报告》，本次 交易对上市公司每股收益的影响如下：

单位：元

		单位：元
项目	2016年1-9月	2015年度
重组完成前	0.08	0.34
重组完成后（备考）	0.10	0.52

从上表可知，在上述假设成立的前提下，预计本次交易完成当年（即 2016 年），上市公司的每股收益较上年度增加较多，不会导致上市公司即期回报被摊 薄。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

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