Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-097

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于调整公司部分高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更换财务总监

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到财务总监杨道冕先生的书面辞职报告，杨道冕先生因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，并不在公司担任其他职务。杨道冕先生的书面辞职报告自送达公司 董事会时生效。杨道冕先生未持有公司股份。

杨道冕先生担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和 发展做出了重要贡献，公司董事会对杨道冕先生所作的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任蔡育明先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、解聘副总经理

公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于解聘公司副总经理的议案》，经慎重考虑，公司总经理孙贞文先生提议解 聘谢疆的公司副总经理职务，并不再担任公司及子公司任何职务。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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蔡育明先生简历：

男，1968 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。蔡育明 先生具有丰富的企业财务管理经验，曾任宁波银亿房地产开发有限公司城市公司 财务总监，宁波利时房地产开发有限公司财务总监，灵石国泰能源有限公司财务 副总经理，广西河池化工股份有限公司副总经理，江西中田现代农业科技有限公 司财务总监。拟任北京汉邦高科数字技术股份有限公司财务总监。

蔡育明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，蔡育明先生不属于最 高人民法院网站列示的“失信被执行人”。