Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议的独立意见

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 六次会议于2021 年12 月16 日在公司四层会议室召开。根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的有 关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实 事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司本次董事会审议的 事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：

一、关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供反担保的事项

普泰国信为公司全资子公司，公司为其1000万元综合授信提供连带责任反担 保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进普泰国信的生产发展，公司在本次 担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳 证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法 权益的情形。

因此，我们同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项。 二、关于公司聘任财务总监的事项

1、本次公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关 法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们认为本次聘任的财 务总监具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应 岗位。

我们一致同意公司聘任蔡育明先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、关于解聘公司副总经理的事项

本次解聘公司副总经理事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 因此，同意解聘谢疆先生公司副总经理职务。

独立董事：林杰辉、刘光超、狄瑞鹏、武建平、朱小锋、冯 伟 2021 年 12 月 16 日