Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-076

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监 事会第三次会议的通知于2021年8月24日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8 月27日以通讯方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆 钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票构成管理层收 购的议案》

经公司于2021年6月16日召开的第三届监事会第三十次会议决议，公司拟向 特定对象北京沐朝控股有限公司发行数量不低于74,564,725股（含本数）且不超 过89,477,669股（含本数）A股股票，募集资金总额不低于43,247.54万元（含本 数）且不超过51,897.05万元（含本数）（以下简称“本次发行”）。根据《上市 公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其 所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公 司控制权的，构成管理层收购。根据本次发行方案，本次发行完成后，公司董事 长李柠先生和董事王朝光先生将成为公司的实际控制人，构成管理层收购。

公司董事会成员中独立董事的比例已达到1/2；公司已聘请评估机构对公司 股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并出具了资产评估报告；公司 已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见，同时公司独立董事发表 了独立意见。

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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于 < 董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告

书 > 的议案》

根据本次发行方案，本次发行完成后，公司董事李柠先生和王朝光先生将成 为公司的实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成管理层收购。 公司董事会已编制《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京汉 邦高科数字技术股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报 告书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2021 年8 月27 日

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