Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-071

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月 9 日以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，公司于 2021 年 8 月 6 日以电 子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的 规定。

二、议案审议表决情况

与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

（一）通过公司《2021 年半年度报告》及摘要的议案

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要真实地反映了本 报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 上的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公 司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 11 日

孙贞文先生简历：

男，1974 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年毕业于天津 大学，工学硕士；2014 年创办天津普泰国信科技有限公司，任总经理；曾获天 津市科技进步奖四项，申请专利及软件著作权五十余项，曾获天津市“131 人才 工程”第一层次人才、天津市五一劳动奖章、滨海高新区十大杰出青年、天津市 新型企业家、天津市创新创业领军人才等荣誉。2019 年荣获“国务院政府特殊 津贴专家”荣誉称号。现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事、总经理。

孙贞文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，孙贞文先生不属于最 高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

李明先生简历：

男，出生于1963 年11 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 职于四川石油管理局川东钻探公司；曾任重庆银星智业（集团）有限公司审计部 经理、宗申产业集团有限公司审计主管、重庆银星智业（集团）有限公司董事会 办公室主任兼证券投资总监、青岛齐星车库有限公司执行董事；现任山东齐星车 库安装有限公司执行董事、中泊科技有限公司总经理、中泊（北京）智能停车技 术有限公司执行董事、群岛科技（重庆）有限公司执行董事、北京汉邦高科数字 技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以 上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.4 条和3.2.7 条所规定的情形，其任职资格符合深圳 证券交易所的有关规定。经查询，李明先生不属于最高人民法院网站列示的“失 信被执行人”。

田欣先生简历：

男，1977 年12 月生，大学本科学历，毕业于中国人民解放军信息工程学院。 1996 年参加工作，历任北京银行柜员，信贷员，行长助理。2013 年至2020 年在 南京银行北京分行工作，历任支行副行长，支行行长，分行中小企业部副总经理。 现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、投融资总监。

田欣先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以 上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，田欣先生不属于最高人 民法院网站列示的“失信被执行人”。

谢疆先生简历：

男，1975 年3 月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。曾任中国华诚集团 财务公司计划财务部项目经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有 限公司信托总监。现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理。

谢疆先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以 上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，谢疆先生不属于最高人 民法院网站列示的“失信被执行人”。

杨道冕先生简历：

男，出生于1978 年12 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、湖北柒味食品有限公司 财务总监、深圳晋盛基金管理有限公司财务总监、中领财富基金管理有限公司执 行董事兼总经理；现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司财务总监。

杨道冕先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合深圳证券交易 所的有关规定。经查询，杨道冕先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执 行人”。

于洪丹女士简历：

汉族，出生于 1983 年 2 月，学士学位，中级经济师，中国国籍，无境外 永久居留权。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任北京京鹏环球科 技股份有限公司证券事务代表；华锐风电科技（集团）股份有限公司证券事务代 表。现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司证券事务代表。

截至目前，于洪丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚或深圳证券交易所惩戒情形。经查询，于洪丹女士不属于最高人民法院网站列 示的“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规规定的不适合担任公司证券事务代表的情形。