Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-066

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2021 年 8 月 2 日 召开公司 2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，同意选举李柠 先生、张海峰先生、孙贞文先生、王朝光先生、杨爱军先生、李明先生为公司第四 届董事会非独立董事，其中李柠先生为董事长、张海峰先生为副董事长；选举林杰 辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏先生、武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生为公司第 四届董事会独立董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证 券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事林中先生、周洪波先生在第三届董事会任期届满后 不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，林 中先生、周洪波先生未持有公司股份。

公司第三届董事会董事王立群先生、李坚先生、谢疆先生在第三届董事会任期 届满后不再担任公司董事职务，其中王立群先生、李坚先生不再担任公司其他职务， 谢疆先生将继续担任公司副总经理职务。

截至本公告日，王立群先生持有公司股34,039,209 股，占公司总股本的 11.4126%；李坚先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股

份1,010,373 股，占公司总股本的0.3388%。王立群先生、李坚先生离任后将继续 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件。 上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原董事长兼总经理王立群先生、原副董事长兼副总经理李坚先生，原独立董事 林中先生、周洪波先生，在职期间勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展方面起到 了积极的作用，公司对上述几位董事、高级管理人员在任职期间为公司和董事会所 做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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2021 年 8 月 2 日