Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-065

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、聘任高级管 理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2021 年 8 月 2 日 召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、 副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务 总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。同日，公司召 开的第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议 案》。详细情况如下：

公司董事会选举李柠先生为董事长、张海峰先生为副董事长；公司监事会选举 郭庆钢先生为监事会主席。

经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任孙贞文先生为总经理；聘任 李明先生为副总经理、董事会秘书；聘任田欣先生、谢疆先生为副总经理；聘任杨 道冕先生为财务总监；聘任于洪丹女士为证券事务代表。李明先生、于洪丹女士均 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述相关人员的任期自本次董事会、监事会会议审议通过之日起至第四届董事 会、监事会届满之日止。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法规的要求；相关人员简历详见公司于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第四十六次会议决 议公告》(公告编号：2021-053)、《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：

2021-063)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2021-064)。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交 易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立 意见。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 2 日