Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-054

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监 事会第三十一次会议的通知于2021年7月13日以电子邮件的方式发出，会议于 2021年7月16日以通讯的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事 会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

公司第三届监事会监事任期已经届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公 司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求 意见，公司监事会提名郭庆钢先生、罗桂华女士为公司第四届监事会非职工代表 监事。

根据《公司章程》等规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。出席会议的监事对候选人进行逐 个表决。

• 1、提名郭庆钢先生为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、提名罗桂华女士为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会

2021 年 7 月 16 日

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