Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-005

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”） 董事会近日收到公司证券事务代表马征先生的辞职报告，马征先生因个人原因， 申请辞去其担任的公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 马征先生辞职后将不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。马征 先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做的工 作及贡献表示衷心的感谢！

公司于2021 年1 月15 日召开的第三届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任于洪丹女士为公司证券 事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

于洪丹女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于洪丹女 士简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：北京市海淀区地锦路9 号院13 号楼证券部 邮政编码：100095 联系电话：010-57985711 传真号码：010-57985745 电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

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特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

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于洪丹女士简历：

汉族，出生于 1983 年 2 月，学士学位，中级经济师，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任北京京鹏环球科技股份有限公司证券事务代表；华锐风电科技 （集团）股份有限公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书。

截至目前，于洪丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚或深圳证券交易所惩戒情形。经查询，于洪丹女士不属于最高人民法院网站列 示的“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规规定的不适合担任公司证券事务代表的情形。

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