Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议于 2018 年 8 月 10 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司 负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公 司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：

一、关于设立数字音视频内容安全服务领域产业基金的独立意见

经核查我们认为，公司本次出资设立数字音视频内容安全服务领域产业基金 符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司整体发展规划，有利于推动公 司进行产业整合，促进公司现有产业和资本市场良性互动，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

我们一致同意公司参与设立数字音视频内容安全服务领域产业基金。

二、关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的独立意见

经核查我们认为，公司使用部分闲置募集资金 13,800 万元暂时补充流动资 金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，履行了必要的审批及核查 程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正 常进行。本次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用 效率，符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用部分

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闲置配套募集资 13,800 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之 日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

三、关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见

经核查我们认为，叶潇先生提名、聘任程序合法有效，审议和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。叶潇先生具备履行职责所必须的专业或 行业知识，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 规定之情形以及其 他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

我们一致同意聘任叶潇先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期至本届董 事会任期届满之日止。

（以下无正文）

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2018 年 8 月 10 日

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