Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

独立董事关于 2017 年第十次临时董事会相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性 文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》、《北京汉邦高科数字技 术股份有限公司独立董事议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作为北京汉 邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公 司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公 司 2017 年第十次临时董事会相关事项发表独立意见，具体内容如下：

一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名王立群先生、李坚先生、雷雨先 生、谢疆先生为第三届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》、《创业板股票上 市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

王立群先生、李坚先生、雷雨先生、谢疆先生等四名本次提名的公司第三届董 事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事 的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中 国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和 能力。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交公司股 东大会审议。

二、关于公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名林中先生、周洪波先生、林杰辉 女士为第三届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，

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尤其是中小股东合法利益的情形。

林中先生、周洪波先生、林杰辉女士等三名本次提名公司第三届董事会独立董 事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任上市公司独立董事的任职资格和能力。林中先生、周洪波先生均已按照规定取 得独立董事资格证书，林杰辉女士已书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，按《深圳证券 交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大 会审议。

（以下无正文）

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