Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-105

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将 于 2017 年 11 月 3 日届满。鉴于公司第三届董事会候选人和第三届监事会候选人的 提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将 延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将尽快 完成董事会、监事会换届选举工作，并按相关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及全体高级管 理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人 员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 27 日

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