Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2017

May 19, 2017

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-057

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2017 年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第六次临 时董事会会议于 2017 年 5 月 19 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开， 公司于 2017 年 5 月 16 日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十一名， 实际出席董事十一名。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规 定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司将闲置募集资金 4,000 万元暂 时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对上述 议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授 信额度的议案》

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为满足生产经营及业务拓展的需要，同意公司向花旗银行（中国）有限公司 北京分行申请 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际 需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先 生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为：自公司 2017 年第六 次临时董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会 2017 年 5 月 19 日

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