Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-075

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北京汉邦”） 董事刘海斌先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于11 人，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司需增补一名董事。

2016 年7 月8 日，经公司2016 年第八次临时董事会审议通过《关于提名公 司董事候选人的议案》，拟聘任李坚先生为公司本届董事会候选人，公司独立董 事已就该事项发表了独立意见。

2016 年7 月28 日，公司召开2016 年第三次临时股东大会，决定聘任李坚 先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会 2016 年7 月28 日

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