Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告（林中）

本人作为汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科或公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》 的规定，在 2015 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会。本人均按时出席 董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董 事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执 行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会 会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情 形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审 批程序，合法有效。

二、报告期发表独立意见的情况

1 、 2015 年 5 月 14 日公司召开第一次董事会会议，对关于公司续聘 2015 年 财务报告审计机构以及关于公司 2014 年度利润分配方案相关事项出具了独立意 见。

2 、 2015 年 7 月 10 日公司召开第四次临时董事会会议，独立董事就关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项出具了独立意见。

3 、 2015 年 8 月 25 日公司召开第二次董事会会议，独立董事就关于 2015 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告事项出具了独立意见。

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三、董事会专门委员会履职的情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责， 参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。 2015 年主要 履职情况如下：

1 、组织召开董事会提名委员会两次会议，分别就公司独立董事变更事宜、 公司董事及高级管理人员 2014 年度履职情况等进行审议，与各位委员达成一致 意见。 2 、参加董事会战略委员会召开的两次会议，分别就《关于变更公司申请首 次公开发行 A 股股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于对全资子公司增加 注册资本的议案》、《关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》进 行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

四、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行 实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司 的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使 用等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经 理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也 时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道， 关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1 、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行 情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的 专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性， 切实 维护了公司和中小股东的合法权益。

2 、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的 相关规定，促进公司 2015 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3 、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规 章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力 , 切实加强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识 , 为

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公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作

本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无 独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2015 年度履行独立董事职责的汇报。 2016 年，本人将继续认 真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：林中 2016 年 4 月 18 日

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