Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2016

Jan 22, 2016

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-006

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次 临时监事会会议于2016 年1 月22 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开， 公司于2015 年1 月18 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1 人）,监 事郭庆钢先生以通讯表决方式出席了会议。

会议由公司监事会主席曹爱平女士召集并主持，公司董事会秘书李坚先生 列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律 法规的规定。

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过了《公司关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》 本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网中《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于与关联方共同设立安防产业基 金暨关联交易》的公告。

监事郭庆钢先生作为本次产业基金的参与人，为公司关联自然人。对本议 案进行了回避表决。

表决结果：赞成2 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决1 票。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会

2016 年1 月22 日

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