Beijing Hanbang Technology Corp. — Board/Management Information 2015

May 13, 2015

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

施天涛先生、李存慧先生、周洪波先生及林中先生作为北京汉邦高科数字技 术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现 将2014年度我们履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况和投票情况

2014年11月公司第一届董事会届满，第一届董事会独立董事廖晓村先生由于 个人原因不再续聘，公司选聘周洪波先生接替廖晓村先生独立董事职务及其他相 关委员会职务，并与第一届董事会其余董事组成第二届董事会。2015年1月30 日，第二届董事会独立董事沈祥荣先生由于个人原因辞去了独立董事职务，公司 选聘林中先生接替沈祥荣先生独立董事职务及其他相关委员会职务。

2014年度，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东大 会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。施天涛先生、李存慧先生出席董 事会会议的情况如下：

事会会议的情况如下：	事会会议的情况如下：	事会会议的情况如下：
年内召开董事会会议次数			8次	年内召开股东大会次数			5次
应出席 次数	现场出 席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	列席股东大会次数
8次	8次	0次	0次	0次	否	5次

施天涛先生和李存慧先生对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、保护中小股东合法权益方面所做的工作

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2014年，我们按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生 产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及各自担任委员的董事会专门委员会会 议，认真审议各项议案，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、 续聘会计师事务所、董监高薪酬、内部控制、关联交易、高管聘任等事项发表了意 见，切实保护中小股东的利益。

三、日常工作情况

1、现场办公情况

2014年多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电 话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握 公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理 化的意见和建议。

2、年报编制沟通情况

在公司2014年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责 人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进 展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中 的监督作用。

3、专门委员会任职情况

施天涛先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委 员，2014年参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董事、高级管理人员的 业绩、工作能力、履职情况进行了考评；分析了公司相关财务报告。

李存慧先生担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委 员。2014年参与了专门委员会相关会议，对公司的定期财务报告进行分析，并根 据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；考察评价了公司董事、高级管理人 员的履职情况。

周洪波先生于2014年11月4日接替廖晓村先生担任公司董事会提名委员会委 员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。2014年参与了2014年第四 次审计委员会会议，分析了公司相关财务报告；对公司发展战略、聘任管理人员 及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

林中先生于2015年2月26日接替沈祥荣先生担任公司董事会提名委员会主任委 员、董事会战略委员会委员。2014年未参与专门委员会相关会议。

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• 4、无提议召开董事会的情况；

• 5、无提议或解聘会计师事务所的情况；

• 6、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、不断加强学习，提高履行职责的能力

在日常工作中，作为独立董事，我们认真学习相关专业知识及证监会、交易 所的相关制度与规范性文件，积极参加相关培训并进行讨论交流，加深对相关法 规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的 认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和 投资者利益的保护能力。

五、其他

2015年，我们四人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事 会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了 解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发 展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的 积极有效配合和支持表示衷心的感谢。

独立董事：施天涛、李存慧、周洪波、林中

2015年5月11日

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