Beijing Hanbang Technology Corp. — Audit Report / Information 2014

May 13, 2015

北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事 关于公司 2015 年第一次董事会相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》 、 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 公司章程》 、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事议事规则》等相关 规章制度的有关规定，我们作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立 判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表独立意见如下：

1 、关于公司续聘 2015 年财务报告审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易 所股票上市规则》 、 《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构发表如 下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备 从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审 计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为 保证审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2015 年度财务报告审计机构并提交股东大会审议。

2 、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见

公司董事会提出了利润分配预案， 我们听取了董事会关于本次利润分配预 案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。我们认为董事会本次 提出的分配预案符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议程序合法合规。 利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重 股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配

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预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

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