Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 10, 2011

北京三聚环保新材料股份有限公司

==> picture [46 x 20] intentionally omitted <==

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2011-040

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月9日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会 的议案》，本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、日期和时间：2011年8月25日（星期四）上午10:00

• 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开

• 4、会议出席对象

（1）截止2011年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司

• 会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、《关于增补公司董事的议案》

    • 1.1 增补任相坤先生为公司第二届董事会董事

    • 1.2 增补王庆明先生为公司第二届董事会董事

上述议案已经第二届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司2011年第二

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

北京三聚环保新材料股份有限公司

==> picture [46 x 20] intentionally omitted <==

次临时股东大会以累积投票方式表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披 露网站刊登的相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 请于2011年8月15日前将提案递交公司董事会。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年8月22日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；

2、登记地点：公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股票帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股 票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。 来信请寄：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦9层，公司董事会办公室收， 邮编：100080（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他事项

1、联系人：曹华锋、关爽

联系电话：010-82685562

传 真：010-82684108

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会 2011年8月9日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

北京三聚环保新材料股份有限公司

==> picture [46 x 20] intentionally omitted <==

附件1：

北京三聚环保新材料股份有限公司

2011年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称
		身份证号码/ 企
		业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

北京三聚环保新材料股份有限公司

==> picture [46 x 20] intentionally omitted <==

附件2：

北京三聚环保新材料股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京三聚环保新 材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	序号	议案事项	表决意见
	1	《关于增补公司董事的议案》
		候选人姓名	同意（万股）
	（1）	任相坤
	（2）	王庆明
	说明	议案1采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意”中填写同意的股数（单位为万股），否则无效。

委托人签名（盖章）：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________

委托人持股数额：_______________

委托人账户号码：__________________ 受托人签名： _______________

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4

北京三聚环保新材料股份有限公司

==> picture [46 x 20] intentionally omitted <==

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：______________

有效期限：_____________________

• 注：1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；

  • 2、如委托人为法人股东，须法定代表人签名并加盖公章。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

5