Beijing Global Safety Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

北京辰安科技股份有限公司 独立董事述职报告

北京辰安科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（卢远瞩）

各位股东及股东代表：

本人作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2020 年度工作中，定期了解检查公司经营情 况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》有关要求，现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事出席会议情况

2020 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅和积极讨论各项议案。2020 年度，在本人任职期间公司共召开 董事会 8 次，本人作为公司的独立董事，准时出席了任职期间全部董事会会议（现 场或通讯表决），没有委托出席或缺席情况；2020 年度本人出席 4 次股东大会。 本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维 护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

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北京辰安科技股份有限公司 独立董事述职报告

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报

告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

序 号				发表独立意 见的类型
	日期	会议	发表独立意见的事项
1	2020年4月7日	第三届董事会 第十三次会议	关于为子公司申请综合授信额度提供 担保	同意
2	2020年4月22日	第三届董事会 第十四次会议	关于公司2019年度利润分配预案	同意
			关于公司2019年度募集资金存放与使 用情况	同意
			关于公司2019年度内部控制自我评价 报告	同意
			关于公司2019年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来、公司对外担保情 况专项说明	同意
			关于续聘公司2020年度审计机构	同意
			关于公司2020年度日常关联交易预计	同意
			关于公司2020年度向银行申请综合授 信额度	同意
			关于公司为子公司申请或使用银行综 合授信额度提供担保	同意
			关于计提资产减值准备	同意
			关于合肥科大立安安全技术有限责任 公司2019年度业绩承诺完成情况说明	同意
			关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金	同意
			关于会计政策变更	同意
3	2020年5月6日	第三届董事会 第十五次会议	关于豁免公司控股股东自愿性股份锁 定相关承诺	同意
4	2020年8月13日	第三届董事会 第十六次会议	关于公司2020年半年度募集资金存放 与使用情况	同意
			关于公司2020年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来、公司对外担 保情况专项说明	同意
5	2020年11月23 日	第三届董事会 第十八次会议	关于补选公司第三届董事会非独立董 事	同意
6	2020年12月11 日	第三届董事会 第十九次会议	关于公司向银行申请综合授信额度	同意
			关于调整为子公司申请综合授信额度 提供担保	同意
7	2020年12月18 日	第三届董事会 第二十次会议	关于聘任董事会秘书	同意

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北京辰安科技股份有限公司 独立董事述职报告

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。2020 年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的 决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见。为公司的稳健发展提供保 障，切实维护投资者的利益。作为薪酬与考核委员会召集人，本人对报告期公司 董事、监事和高级管理人员的绩效及薪酬进行认真审核，认为公司对董事、监事 和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。 作为战略委员会委员，本人利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及 公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的 建议，发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。作为提名委员会 委员，本人积极参加会议，对董事会的人员组成和结构向董事会提出建议，并积 极搜寻董事、高级管理人员人选，为公司发展提前储备人才。

四、对公司进行现场调查的情况

2020 年，本人利用参加董事会等会议的机会以及其他时间对公司进了多次 现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、 股东大会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了现场调查，并通过电话和邮 件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系， 关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人 治理、经营管理情况。

五、投资者权益保护工作

1、信息披露

监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及制度的相关规定，真实、准确、 完整、及时、公平地进行信息披露。

2、经营管理

作为公司独立董事，积极关注并监督公司经营情况，充分运用个人的专业知 识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权；关注公司内部治理机构的 建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大 投资者特别是中小股东的合法权益。

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北京辰安科技股份有限公司 独立董事述职报告

六、培训与学习

2020 年，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规认识 和理解，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。

七、其他工作

• 1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

• 2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

北京辰安科技股份有限公司 独立董事：卢远瞩

2021 年 3 月 24 日

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