Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-098

北京高能时代环境技术股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”） 第四届董事会第三十九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2021年11月22日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持， 全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行 了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危 废处置生产线的议案》。

为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模及终端处置规模，形成危险废 物综合利用的全产业链布局，经与非关联方江庆和等人协商一致，公司拟以 9,315.79万元取得江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）80% 的股权。交易完成后，江西鑫科新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生 产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司 股权的公告》（公告编号：2021-099）。

二、审议通过《关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的议案》。

为完善对废塑料、废玻璃回收利用领域的产业布局，拓展公司医疗可回收物 资源综合利用业务，经与非关联法人兰溪嘉天禾投资合伙企业（有限合伙）、兰 溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）协商一致，公司拟对浙江嘉天禾环保科技有限 公司（以下简称“浙江嘉天禾”）投资4,000万元人民币，投资完成后，公司将持 有浙江嘉天禾51%股权。交易完成后，浙江嘉天禾将继续推进“年回收利用3万吨 医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目”建设。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股 权的公告》（公告编号：2021-100）。

三、审议通过《关于补充审议投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限 公司的议案》。

为拓展江苏地区危废资源化业务市场，公司投资设立全资子公司泗洪高能新 材料技术有限公司，该事项已经公司投资决策委员会审议并通过，工商登记手续 已于2021年8月6日办理完成，注册资本100,000万元，已实缴资本8,000万元，如 有需要，后续将根据实际承接项目的具体情况对注册资本进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2021-101）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年11月23日