Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-062

北京高能时代环境技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”） 第四届董事会第三十六次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于 2021年8月16日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持， 会议应到董事9人，实到8人，独立董事程凤朝先生因公务出差未能亲自出席会议， 程凤朝先生委托独立董事黄常波先生代为表决。全体董事认真审阅了会议议案， 全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告摘要》及在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》。

二、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审 议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2021-064）。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审 议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2021-064）。

四、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格及回购数量的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生回避表决。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格及回购数量的提示性公告》（公告编号：2021-065）。

五、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解 除限售的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生回避表决。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司2020年限制性股票激励计划第一 个解除限售期可解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-067）。

六、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》， 现提议于2021年9月2日在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2021年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年8月17日