Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-042

北京高能时代环境技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”） 第四届董事会第三十四次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2021年5月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：2021-043）。

二、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议 案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生、魏丽女士、 胡云忠先生回避表决。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对公司2018年股票期权激励计划行权 价格及期权数量进行调整的公告》（公告编号：2021-044）。

三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

为满足日常经营需要，公司全资子公司靖远高能环境新材料技术有限公司拟 向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请银行贷款人民币4,000 万元，期限2 年，以人民币4,000 万元存单进行质押，质押存单期限为2 年。

质押手续将在本次董事会审议通过后择机办理。此议案无须提交公司股东大 会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年5月25日