Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 6, 2021

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-002

北京高能时代环境技术股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2021年1月6日以现场结 合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于收购重庆耀辉环保有限公司股权并投资新建危废处置生 产线的议案》。

为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模和类别，公司拟以2,346万元 的价格收购非关联法人安吉福亦盛企业管理合伙企业（有限合伙）持有的重庆耀 辉环保有限公司（以下简称“重庆耀辉”）51%的股权；交易完成后，重庆耀辉拟 投资不超过20,000万元新建一条年处理10万吨危险固体废物的多金属综合回收 生产线，公司作为股东，拟按持股比例投资不超过10,200万元投入建设。上述投 资合计不超过12,546万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司对外投资的公告》（公告编号： 2021-003）。

二、审议通过《关于签署<贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书> 的议案》。

为了实施公司大力发展固废危废资源综合利用的中长期战略，进一步扩大公 司固废危废综合利用的规模和能力，形成新的利润增长点，公司全资子公司贵州 高能环保科技有限公司拟与黔西南州义龙新区管理委员会签署《贵州高能资源综 合利用产业园项目投资协议书》，预计项目总投资40亿元人民币，分三期完成建 设。经公司初步测算，其中一期投资预计不超过11.5亿元人民币，二期投资不超 过8.5亿元人民币，三期投资预计不超过20亿元人民币。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审 议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于全资子公司拟签署项目投资协议书的 公告》（公告编号：2021-004）。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 的规定，现提议于2021年1月22日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东 大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2021年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年1月6日