Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-056 转债代码：113515 转债简称：高能转债 转股代码：191515 转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员投保

责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、本次投保概述

公司于2020 年4 月24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的 议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行 使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟为董事、 监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

• 1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司

• 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员

• 3、责任限额：不超过5,000 万元人民币

• 4、保险费总额：不超过30 万元人民币

• 5、保险期限：12 个月

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及 高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职 责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级 管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员 更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险， 并同意将此事项提交股东大会审议。

三、监事会意见

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全 体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公 司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险 的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020 年4 月27 日