Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 9, 2019

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十八次会议 所审议事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文 件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公 司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三 届董事会独立董事，对 2019 年 4 月 8 日召开的公司第三届董事会第五十八次 会议拟审议的议案进行了认真审阅，现发表事前认可意见如下：

一、关于公司2018 年度利润分配预案的事前认可意见

公司拟定的2018 年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状 况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性 相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是 中小股东的合法利益。我们同意将公司2018 年度利润分配预案提交董事会审议。

二、关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司 2018 年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵 循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2018 年度审计工作；未发现 该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有 试图影响其独立审计的行为，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事: 于越峰 李协林 王世海

2019 年4 月8 日