Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-139 转债代码：113515 转债简称：高能转债

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于越 峰先生、李协林先生自2012年12月1日起在公司担任独立董事，至2018年11月30 日止连续担任独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关规定，于越峰先生、李协林先生已任期届满，自2018年12月1日起，于越 峰先生不再担任公司独立董事及董事会战略决策委员会、提名委员会的相关职务； 李协林先生不再担任公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相 关职务。

由于于越峰先生、李协林先生届满离任，将导致公司独立董事成员不足三名， 且低于董事会成员总人数的三分之一，根据有关法律法规和《公司章程》的规定， 于越峰先生将继续履行独立董事职责及董事会战略决策委员会、提名委员会的相 关职务；李协林先生将继续履行独立董事职责及董事会审计委员会、薪酬与考核 委员会的相关职务直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

于越峰先生、李协林先生在独立董事任职期间独立公正、勤勉尽责，公司对 于越峰先生、李协林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年11 月30 日