Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-063

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十次会议通知于2017年8月9日以通讯方式发出，并于2017年8月14日以现场方 式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了 会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

为开拓北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公 司”）在下述各地区的业务，扩展下述市场地区的规模，拟在下述地区投资设立 子公司，具体情况如下：

（一）投资设立新沂高能生物能源有限公司

为拓展江苏地区业务，承接江苏地区环保项目，公司拟投资成立全资子公司 新沂高能时代环境技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：新沂高能生物能源有限公司 注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保 产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以 工商核准为准）。

（二）投资设立重庆高能时代环境技术有限公司

为拓展西南地区业务，承接西南地区环保项目，公司拟投资成立全资子公司 重庆高能时代环境技术股份有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：重庆高能时代环境技术有限公司 注册资本：3000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保 产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以 工商核准为准）。

（三）投资设立北京京源科技有限公司

为拓展北京地区业务，承接北京地区环保项目，公司拟投资成立全资子公司 北京京源科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：北京京源科技有限公司 注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保 产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以 工商核准为准）。

（四）投资设立天津京源科技有限公司

为拓展天津地区业务，承接天津地区环保项目，公司拟投资成立全资子公司

天津京源科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：天津京源科技有限公司

注册资本：1亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保 产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以 工商核准为准）。

（五）投资设立湖南高能高新环境技术有限公司

为拓展湖南地区业务，承接湖南地区环保项目，公司拟与湖南高新金岸私募 股权投资基金管理有限公司共同投资成立湖南高能高新环境技术有限公司（暂定 名，以工商核准为准），详情如下：

1、拟成立的合资公司各方出资情况如下：

出资方名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）	出资方式
北京高能时代环境技术股份有限公司	510	51	货币出资
湖南高新金岸私募股权投资基金管理 有限公司	490	49	货币出资

2、合作方湖南高新金岸私募股权投资基金管理有限公司非公司关联法人， 注册资本为人民币一亿元，主要经营范围为受托管理私募股权基金、从事投融资 管理及相关咨询服务业务（不得从事吸取公众存款或变相吸取公众存款、发放贷 款等金融业务）；投资管理服务，资产管理（不含代客理财），资产管理咨询（以 上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财 政信用业务）。

本次投资不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。

3、合资公司基本情况

因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以

合资公司最终取得的营业执照登载信息为准。

公司名称：湖南高能高新环境技术有限公司 注册资本：1,000 万元人民币

注册地址: 湖南省长沙市

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术研发和推广；水污染治理；固体废物污染治理； 环保自动化控制系统设计、研发、系统集成及销售；水泵、阀门、机电设备、仪 器仪表的销售，水处理成套设备及配件、化工防腐设备的制造、销售；环保产品 的技术开发、生产、销售；环保工程施工总承包；防腐保温工程专业承包；环境 基础设施投资及资产管理。

合资公司董事会由3名董事组成，其中高能环境推荐2名，高新金岸推荐1名。 合资公司不设监事会，设监事1人，由高新金岸推荐。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司股权结构变更的议案》。

因项目情况变更需要，公司全资子公司新疆蕴能环境技术有限公司（以下简 称“新疆蕴能”）股权结构拟变更如下：

（一）新疆蕴能基本情况：

公司名称：新疆蕴能环境技术有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆昌吉州阜康产业园阜东一区阜康市固废综合处置静脉园南侧 统一社会信用代码：91652302328830446N

注册资本：3,000 万元

成立日期：2015 年07 月27 日

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保 产品的技术开发；施工总承包；专业承包；环境基础设施投资及资产管理；销售：

黄金制品、白银制品、市政顶管成套设备；建筑工程用机械、环卫机械、汽车的 租赁与销售。

变更前新疆蕴能股权结构情况：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
高能环境	3,000	100
变更后：
出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
高能环境	5,625	75
阜康时代发展有限公司	1,875	25
合 计	7,500	100

（二）合作方基本情况

公司名称：阜康时代发展有限公司

法定代表人：董晓曦

住所：新疆昌吉州阜康市博峰街174 号农行办公楼第六层南侧第二、三、四 房间

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：四亿元人民币

经营范围：阜康产业园区内的城市集中供水、供水管网建设、供水设施维护 与管理；城市集中排水、排水管网建设、排水设施维护与管理；城市集中供热、 供热管网建设、供热设施维护与管理；城市燃气供应、管网建设、设施维护与管 理，房地产开发经营、物业管理，市政工程建设、管理；土地开发、经营；投资 与资产管理、企业管理结构、其他企业管理服务；普通货物仓储；基础设施项目 管理、投资项目管理；建材、包装材料、金属材料的销售；道路工程服务；园林 绿化工程；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

本次变更事项不构成关联交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。

为拓宽公司融资渠道，增强公司资金管理的灵活性，优化负债结构，降低资 金成本，确保公司快速发展对资金的需求。根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发 行规范指引》等有关规定，结合经营发展需要，公司拟注册发行超短期融资券不 超过人民币5 亿元。

本次拟发行超短期融资券的具体方案：

1、发行规模

本次拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过人民币5 亿元。

2、发行时间及期限

本次发行的超短期融资券期限为不超过270 天（含270 天），2 年有效，期 间滚动发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模董事会提请股东大会授权公 司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行利率

发行利率根据拟发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终 确定。

• 4、发行对象

本次超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规 禁止的购买者除外）发行。

5、承销方式

本次发行超短期融资券以余额包销方式承销。

• 6、本次发行超短期融资券募集资金用途

本次发行超短期融资券募集资金拟用于满足公司短期资金需求，偿还有息债

务，优化公司债务结构，补充公司生产经营所需的流动资金。

• 7、发行日期

根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效 期内一次或择机分期发行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜 的议案》。

为高效、有序地完成公司本次超短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东 大会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理 与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事 会决议，制定和实施本次超短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协 商确定超短期融资券发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、聘请本次超短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、 律师事务所及评级机构等；

3、签署与本次超短期融资券发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于 发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披 露文件等；

4、办理与本次超短期融资券注册发行相关的其他事项，包括备案、发行及 挂牌转让手续办理等；

5、如国家、监管部门对超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定 和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整；

6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

公司本次超短期融资券发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于为控股子公司阳新鹏富矿业有限公司提供担保的议 案》。

公司控股子公司阳新鹏富矿业有限公司因公司经营业务需要，拟向湖北阳新 农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款4,000 万元，期限12 个月。公司对该

笔授信额度内发生的借款提供连带责任保证，担保金额不超过4,400 万元，保证 期间为主债务到期届满日起两年。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公 告编号2017-064）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章 程》的规定，现提议召开公司2017年第二次临时股东大会。授权董事会秘书在本 次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部 门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会 的具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年8月14日