Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-027

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十七次会议通知于2017年4月14日以通讯方式发出，并于2017年4月19日以现场 方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅 了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议 案》。

具体内容详见公司于4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号2017-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》。

具体内容详见公司于4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号2017-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的议案》。

具体内容详见公司于4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于股权激励预留部分授 予及调整其授予价格的公告》（公告编号2017-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2017年4月19日