Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-022

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十六次会议通知于2017年4月9日以通讯方式发出，并于2017年4月14日以现场 方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅 了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2017年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年第一季度报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，进一步优化财务结构、降低财务费用,公司 拟将闲置募集资金1,500万元补充流动资金, 该笔资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将以自 有资金归还至公司募集资金专用账户。公司三名独立董事对此议案发表独立意 见；公司监事会及保荐机构华林证券股份有限公司均出具专项意见。

详情请见具体内容详见公司于2017年4月15日在《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于设立杭州高能环境技术有限公司的议案》。

为拓展杭州地区业务，承接当地环保项目，公司拟投资成立全资子公司杭州

高能环境技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：杭州高能环境技术有限公司

注册资本：100万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：与工业固体废弃物相关的污染治理、处置、研发与咨询业务。（以 工商核准为准）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年4月14日