Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-078

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十次会议通知于2016年10月13日以通讯方式发出，并于2016年10月18日以现场 方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅 了会议议案，全部8名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

• 一、审议通过了《关于拟签署<濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电PPP 项 目特许经营协议>的议案》。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公布的《高能环境关于签署日常经营性合同的公告》（公告编 号2016-079）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于成立全资子公司濮阳高能环境环保科技有限公司的议 案》

为实施河南地区垃圾焚烧发电等环保项目，公司拟在河南濮阳注册成立全资 子公司濮阳高能环境环保科技有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“濮 阳高能”）；注册资本为人民币一亿元。

濮阳高能经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治 理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动）（最终以工商核准为准）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年10月18日