Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-065

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第七次会议通知于2016年8月8日以通讯方式发出，并于2016年8月18日以现场方 式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了 会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2016 年半年度报告（正文及摘要）》。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易 所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更参股子公司科领环保股份有限公司设立方案的议 案》。

公司董事会于2016年3月31日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立参股子公司的议案》，同意与非关联法人内蒙古伊泰集团有限公司（以下 简称“伊泰集团”）、东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华工程”）共 同投资设立参股子公司内蒙古科领环保股份有限公司（以下简称“科领环保”）。 会后，在公司实际设立过程中，由于业务需求，科领环保的注册资本由原来的人 民币4,000万元变更为5,000万元，各股东出资金额同比例做相应调整。

原拟注册公司名称：内蒙古科领环保股份有限公司

现注册公司名称：科领环保股份有限公司

原拟成立的合资公司各方出资情况如下：

	出资金额	出资比例
出资方名称			出资方式
	（万元）	（%）
内蒙古伊泰集团有限公司	2,080	52	货币出资
北京高能时代环境技术股份有限公司	960	24	货币出资
东华工程科技股份有限公司	960	24	货币出资
合计	4,000	100	--

实际成立的合资公司各方出资情况如下：

				元）	（%）
	内蒙古伊北京高能时代环	集团有限境技术股份	司有限公司	2,6001,200	5224	货币出资货币出资
	东华工程科	技股份有限	公司	1,200	24	货币出资
	合计			5,000	100	--

除上述情况外，设立该参股公司的其他事项无变化。

公司投资参股科领环保，符合公司主营业务战略规划及业务发展方向。本次 投资对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年8月18日