Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-034

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第三次会议通知于2016年4月17日发出，并于2016年4月19日以通讯方式召开紧急 会议。全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议 案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的 议案》

天健会计师事务所作为公司的审计服务机构，在2015年的审计服务过程中， 审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计 义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司 决定继续聘任天健会计师事务所作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制 审计机构,其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用合计为人民币76万 元。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年4月19日