Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 17, 2016

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事对有关2015年度利润分配

及公积金转增事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规 范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 “ 高能环境 ” 或 “ 公 司 ” ）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第 三届董事会独立董事，对2016 年4 月14 日召开的公司第三届董事会第二次会议 审议的有关事项发表事前认可及独立意见如下：

一、关于2015 年度现金分红情况的独立意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过的有关2015 年利润分配及公积金转 增股本的预案（下称“预案”），拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司 股东的净利润之比低于30%。经核查，主要因公司所处行业特性及公司制定的发 展战略目标，需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展，公司面 临较大的资金支出压力。 因此我们认为，预案中的现金分红比例符合《公司章 程》的规定和实际情况，是合理的，公司将本次留存收益用于未来经营发展需要 符合全体股东的长远利益。

我们同意此分配方案，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

二、关于董事会审议公司2015年度利润分配预案（高送转）的独立意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红 指引》、《公司章程》等相关规定及《公司上市后三年股东分红回报规划》，结 合年审会计师出具的《公司2015年度审计报告》，我们认为，公司董事会拟定的 “以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利1.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合 计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至 323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元, 其中，母公司未分配利 润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。”2015年度利润分配预案， 是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素；董事会提出 此预案及审议此高送转预案流程合规，此高送转预案符合《公司章程》中规定的 利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定发展，同意将上述高送转预案提交公 司股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [416 x 260] intentionally omitted <==